公告日期：2023-06-26

公告编号：2023-026

证券代码：835086 证券简称：居本集团 主办券商：首创证券
厦门居本信息科技集团股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 26 日

2.会议召开地点：厦门市思明区槟榔路 73 号之八
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长黄建荣先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数69,707,050 股，占公司有表决权股份总数的 67.13%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2023-026

公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所》议案
1.议案内容：

公司拟改聘赣州联信会计师事务所（普通合伙）为公司审计机构，负责公司
2022 年度的相关审计工作。具体详见公司于 2023 年 6 月 9 日全国中小企业股份
转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-023）。
2.议案表决结果：

同意股数 69,707,050 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
（一）《厦门居本信息科技集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议决议》

厦门居本信息科技集团股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 26 日

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