公告日期：2023-03-22

公告编号：2023-014

证券代码：835085 证券简称：新拓云联 主办券商：山西证券
北京新拓云联科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 12 日 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2023-014

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835085 新拓云联 2023 年 4 月 10
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市康达律师事务所的见证律师。
（七）会议地点

北京新拓云联科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

结合公司 2022 年度的主要工作情况，将公司 2022 年度董事会工作情况
予以汇报。
（二）审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

结合公司 2022 年度的主要工作情况，将公司 2022 年度监事会工作情况
予以汇报。
（三）审议《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

对公司 2022 年年度报告及摘要予以汇报。议案内容详见公司于 2023 年 3
月 22 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的 公司《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》，公告编号为 2023-012、

公告编号：2023-014

2023-013。
（四）审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

对公司 2022 年度财务决算予以汇报。

（五）审议《关于 2023 年度财务预算方案的议案》

对公司 2023 年度财务预算方案予以汇报。

（六）审议《关于 2022 年度利润分配的方案的议案》

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，2022 年度不进行利润分配。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东亲自出席大会的，须持本人身份证办理登记手续；委托代理人 出席的，代理人须持本人身份证、股东授权委托书办理登记手续。法人股东由 法定代表人出席大会的，须持本人身份证、法定代表人资格证明、营业执照复 印件（加盖公章）办理登记手续；委托代理人出席的，代理人须持本人身份证、 营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书（法定代表人签字或盖 章，并加盖公章）办……
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