公告日期：2024-11-01

公告编号：2024-020

证券代码：835075 证券简称：清源投资 主办券商：华创证券
深圳清源投资管理股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 21 日以书面方式发出
5.会议主持人：刘建云

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及相关法律的规定，会议决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届并提名第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

因公司第三届董事会任期于 2024 年 11 月 1 日届满，根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定，按照相关法律程序进行董事会换届选举。董事会提名 ZhuFang （朱方）、汪宏、刘建云、潘海峰、张杨为第四届董事会董事候选人。第四

公告编号：2024-020

届董事会任期三年，自公司股东会选举产生第四届董事会成员之日起。第三届董事会的董事成员，将继续履行董事职责至公司股东会选举产生第四届董事会成员之日。

截至本次董事会召开之日，Zhu Fang（朱方）、汪宏、刘建云、潘海峰、张杨，均不存在被列入失信被执行人名单或被执行联合惩戒的情形，也不存在按照法律法规和监管规定要求不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

议案内容详见公司于 2024 年 11 月 1 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《董事、监事换届公告》，公告编号： 2024-019。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不适用
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

因公司第三届董事会、监事会任期于 2024 年 11 月 1 日届满，需召开股东会
选举新一届董事会及监事会。提请于 2024 年 11 月 18 日召开 2024 年第一次临时
股东会，审议关于选举第四届董事会及监事会的议案。

议案内容详见公司于 2024 年 11 月 1 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2024-022。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不适用
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《深圳清源投资管理股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

公告编号：2024-020

深圳清源投资管理股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 1 日

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