
公告日期:2024-11-01
公告编号:2024-020
证券代码:835075 证券简称:清源投资 主办券商:华创证券
深圳清源投资管理股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 11 月 1 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 10 月 21 日以书面方式发出
5.会议主持人:刘建云
6.会议列席人员:全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及相关法律的规定,会议决议合法、有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于董事会换届并提名第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容:
因公司第三届董事会任期于 2024 年 11 月 1 日届满,根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定,按照相关法律程序进行董事会换届选举。董事会提名 ZhuFang (朱方)、汪宏、刘建云、潘海峰、张杨为第四届董事会董事候选人。第四
公告编号:2024-020
届董事会任期三年,自公司股东会选举产生第四届董事会成员之日起。第三届董事会的董事成员,将继续履行董事职责至公司股东会选举产生第四届董事会成员之日。
截至本次董事会召开之日,Zhu Fang(朱方)、汪宏、刘建云、潘海峰、张杨,均不存在被列入失信被执行人名单或被执行联合惩戒的情形,也不存在按照法律法规和监管规定要求不得担任公司董事、高级管理人员的情形。
议案内容详见公司于 2024 年 11 月 1 日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的公司《董事、监事换届公告》,公告编号: 2024-019。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不适用
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容:
因公司第三届董事会、监事会任期于 2024 年 11 月 1 日届满,需召开股东会
选举新一届董事会及监事会。提请于 2024 年 11 月 18 日召开 2024 年第一次临时
股东会,审议关于选举第四届董事会及监事会的议案。
议案内容详见公司于 2024 年 11 月 1 日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的公司《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》,公告编号为 2024-022。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不适用
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳清源投资管理股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》
公告编号:2024-020
深圳清源投资管理股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 1 日
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