公告日期：2024-04-23

证券代码：835075 证券简称：清源投资 主办券商：华创证券
深圳清源投资管理股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规 及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835075 清源投资 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广东信达律师事务所律师。
（七）会议地点

深圳市南山区科技园南区清华大学研究院 B305 室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

审议董事会提交的《深圳清源投资管理股份有限公司 2023 年度董事会工
作报告》。
（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

审议监事会提交的《深圳清源投资管理股份有限公司 2023 年度监事会工
作报告》。
（三）审议《关于 2023 年度报告及摘要的议案》

本议案内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《深圳清源投资管理股份有限公 司 2023 年年度报告》（公告编号： 2024-007）及《深圳清源投资管理股份有 限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号： 2024-013）。
（四）审议《关于 2023 年度利润分配的议案》

根据公司《2023 年年度报告》,截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表
中的未分配利润为 150,824,282.07 元，母公司报表中的未分配利润为 1,777,989.62 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 20,000,000 股，拟以权
益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 1,600,000 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变， 并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果 以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂 牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部税务总局证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

本议案内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《深圳清源投资管理股份有限公 司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号： 2024-015）
（五）审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构的议案》

继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度提供相关
审计服务，聘期一年。

本议案内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《深圳清源投资管理股份有限公 司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-010）。
（六）审议《关于 2023 年度财务决算……
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