公告日期：2023-04-21

公告编号：2023-005

证券代码：835075 证券简称：清源投资 主办券商：华创证券
深圳清源投资管理股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 16 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2023-005

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835075 清源投资 2023 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广东信达律师事务所律师。
（七）会议地点

深圳市南山区科技园南区清华大学研究院 B305 室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

审议董事会提交的《2022 年度董事会工作报告的议案》。
（二）审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

审议监事会提交的《2022 年度监事会工作报告的议案》。
（三）审议《关于 2022 年度报告及摘要的议案》

本议案内容详见公司于2023年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《深圳清源投资管理股份有限公司 2022年年度报告》（公告编号：2023-001）及《深圳清源投资管理股份有限公司 2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）。
（四）审议《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

为增强公司的风险抵御能力及促进公司业务的持续发展，更好地维护公司股东的长远利益，2022 年度暂不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。（五）审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构的议案》

公告编号：2023-005

继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度提供相关审计服务，聘期一年。

本议案内容详见公司于2023年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《深圳清源投资管理股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-006）。
（六）审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

审议公司《2022 年度财务决算报告》。
（七）审议《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

审议公司《2023 年度财务预算报告》。
（八）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

公司预计 2023 年度日常性关联交易，包括公司为关联方提供私募基金管理、投资咨询、投资管理等服务，公司接受关联方提供的服务，公司与关联方共同投资等，预计交易总金额不超过 9,600 万元。

详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2……
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