公告日期：2024-06-20

证券代码：835063 证券简称：旺翔数科 主办券商：中泰证券

上海旺翔数字科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 6月 20日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长王正旺先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司于 2024 年 6月 5日，在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定
的信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告。会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数29,160,000股，占公司有表决权股份总数的 68.0832%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4人，董事迟雅坤因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于 2024 年 7 月 21 日届满，现根据《公司
法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，拟选举第三届董事会董事王正旺、孙健、邓永瑞、高成楠、迟雅坤继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。上述人员未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

为确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在第四届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,160,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期将于 2024 年 7 月 21 日届满，现根据《公司
法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。拟选举徐海荣、辛天旺先生担任公司第四届监事会股东代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。上述人员未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

股东代表监事经股东大会审议通过后，与经职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

为确保监事会的正常运作，第三届监事会的现有监事在第四届监事会监事任职生效前，将继续按照有关规定和要求履行监事职责。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,160,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（三）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

本议案拟更新《公司章程》相应条款，以确保公司治理结构、股东权利义务董事会运作等方面符合新法规要求，保障公司合法合规运营。议案内容详见
公 司 2024 年 6 月 5 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neep.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-015）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,160,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（四）审议通过《关于修订公司相关管理制度的议案》
1.议案内容：

为提高公司治理水平，公司拟修订相关管理制度。具体内容详见公司于
2024 年 6 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的公司《董事
会议事规则》（2024-016）、《股东……
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