公告日期：2024-04-26

证券代码：835063 证券简称：旺翔数科 主办券商：中泰证券
上海旺翔数字科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长王正旺先生

6.会议列席人员：公司监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统公告指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《旺翔数科：2023 年年度报告摘要》 （公告编号：2024-002）、《旺翔数科：2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事迟雅坤因对报告部分存在疑问，未对议案进行确认。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

《2023 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

《2023 年度总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

《2023 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事迟雅坤因对报告部分存在疑问，未对议案进行确认。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

《2024 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2023 年度利润分配预案》议案
1.议案内容：

为支持公司发展，根据公司实际经营情况，公司拟定 2023 年度不进行现
金分红、送股或转股分配事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《续聘会计师事务所》议案
1.议案内容：

公司 2023 年聘请了大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计
机构，为公司提供了 2023 年度财务报告相关审计服务。鉴于大信会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正 的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务 水平，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为 2024 年度审计机构，聘任 期限为一年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《聘任闫桂斌为公司董事会秘书》议案
1.议案内容：

公司董……
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