公告日期：2022-06-28

公告编号：2022-015

证券代码：835063 证券简称：旺翔传媒 主办券商：中泰证券
上海旺翔文化传媒股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司 章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 7 月 18 日 9:00-11:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2022-015

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835063 旺翔传媒 2022 年 7 月 11
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京海润天睿律师事务所两位律师
（七）会议地点

上海市普陀区中江路 879 弄 6 号楼 3 层会议室

二、会议审议事项
（一）审议《2021 年年度报告及其摘要》议案

详见公司于 2022 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统公告指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海旺翔文化传媒股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-008）、《上海旺翔文化传媒股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-009）。
（二）审议《2021 年度董事会工作报告》议案

《2021 年度董事会工作报告》

（三）审议《2021 年度监事会工作报告》议案

《2021 年度监事会工作报告》

（四）审议《2021 年度财务决算报告》议案

《2021 年度财务决算报告》

（五）审议《2022 年度财务预算报告》议案

《2022 年度财务预算报告》

（六）审议《2021 年度利润分配预案》议案

为支持公司发展，根据公司实际经营情况，公司拟定 2021 年度不进行现
金分红、送股或转股分配事宜。
（七）审议《关于拟变更公司名称及证券简称》议案

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《上海旺翔文化传媒股份有限公司关于拟变更公司

公告编号：2022-015

名称及证券简称的公告》（公告编号：2022-012）。
（八）审议《关于拟修订公司章程》议案

因公司经营发展的需要，公司拟修改公司名称，增加经营范围，同时根据 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》设置关于终止 挂牌中投资者保护的专门条款。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系 统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海旺翔文化传媒股份有限 公司关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2022-013）。
（九）审议《公司申请银行贷款》议案

根据公司业务发展需要，预计……
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