公告日期：2024-08-16

公告编号：2024-021

证券代码：835058 证券简称：黑油数字 主办券商：恒泰长财证
券

北京黑油数字展览股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本届股东大会由第三届董事会第十二次会议提议召开，符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批 准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

无
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 4 日 9：00-12：00。

公告编号：2024-021

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835058 黑油数字 2024 年 9 月 3 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟注销天津黑油装饰工程有限公司的议案》

根据《公司法》和《公司章程》以及其他有关规定，公司拟于近日注销销 天津黑油装饰工程有限公司。
（二）审议《关于追认公司关联方提供借款的议案 》

该议案内容详见公司于 2024 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统
指定 信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《追认公司关联方提供借款的 公告》（公告编号：2024-023）

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为杜鹃。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；

公告编号：2024-021

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡；由代 理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托 人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加
盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托
非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印
章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账
户卡；

3、办理登记手续，可以采取信函、传真及上门登记的方式，公司不接受
电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 9 月 4 日上午 8:30 至 9:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：1、联系人：李保军。2 联系电话：010-62015772.3、联系
地址：北京西城区安德路 112 号 1 号楼 0115 室（德胜园区）

（二）会议费用：本次会议交通费、住宿费自理
五、备查文件目录

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