公告日期：2024-04-02

公告编号：2024-007

证券代码：835058 证券简称：黑油数字 主办券商：恒泰长财证券
北京黑油数字展览股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：杜鹃
5.会议主持人：杜鹃
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由第三届董事会第三次会议提议召开,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数10,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-007

3.公司董事会秘书列席会议；

无其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过了《续聘 2023 年度会计师事务所公告》

1、议案内容：公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财
务报告审计机构，负责公司 2024 年度财务报告审计工作。
2、议案表决结果：同意股数 10,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：本议案无关联交易事项，无须回避表决。

（二）审议通过《关于注销北京中轴智谷数字城市科技中心的议案》

1、议案内容详见公司 2024 年 3 月 14 日在全国中小企业股份转让系统制定
信息平台（http:www.neeq.com.cn/）披露的《黑油数字：关于注销全资子公司
的公告》公告编号：2024-002

本次注销完成后，公司合并财务报表的范围相应发生变化，北京中科艺视界数字
科技中心不在纳入公司合并报表范围。）

2、议案表决结果：同意股数 10,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份
总数 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：本议案无关联交易事项，无须回避表决。

（三）审议通过《关于拟变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》

1、议案内容：因公司经营发展需要，实现公司发展目标，公司对公司经营范
围进行变更。

变更前经营范围：会议及展览服务，数字技术服务:数字内容制作服务(不含
出版发行);数字文化创意内容应用服务:工程管理服务:广告设计、代理:技术
服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;网络销售;电

公告编号：2024-007

子产品销售:建筑装饰材料销售:文物文化遗址保护服务;安防设备销售:消防
器材销售:体育场地设施工程施工;消防技术服务;对外承包工程;普通机械设
备安装服务;制冷、空调设备销售;软件销售:5G 通信技术服务;信息系统集成
服务:新材料技术研发:组织文化艺术交流活动:建筑用金属配件销售:五金产
品零售:金属制品销售:金属门窗工程施工;门窗销售;通信设售。(除法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程设计;建
设工程施工:住宅室内装饰装修:文物保护工程施……
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