公告日期：2024-03-15

公告编号： 2024-003
证券代码： 835058 证券简称： 黑油数字 主办券商： 恒泰长财证券
北京黑油数字展览股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次
本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四） 会议召开方式
√ 现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五） 会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间： 2024 年 4 月 1 日 9:00-12:00。
（六） 出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
公告编号： 2024-003
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中， 不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 835058 黑油数字 2024 年 3 月 29 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点
公司会议室
二、 会议审议事项
（一） 审议《关于注销中科艺视界数字科技中心的议案》
根据《公司法》和《公司章程》以及其他有关规定，公司于近日注销中科艺视
界数字科技中心。
（二） 审议《关于注销中轴智谷数字城市科技中心的议案》
根据《公司法》和《公司章程》以及其他有关规定，公司于近日中轴智谷数字
城市科技中心。
（三） 审议《关于拟变更经营范围暨修订《公司章程》 的议案》
根据《公司法》和《公司章程》以及其他有关规定， 公司变更经营范围暨修订
《公司章程》。
（四） 审议《关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告》
根据《公司法》和《公司章程》以及其他有关规定，公司续聘中兴华会计
师事务所为 2023 年度会计师事务所。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；
公告编号： 2024-003
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
出席股东大会的自然人股东须持本人身份证；委托代理人须持本人身份
证、授权委托书、委托人身份证。
（二） 登记时间： 2024 年 4 月 1 日 8： 30-9： 00
（三） 登记地点： 公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式： 18601349159
（二） 会议费用： 与会股东费用自理
五、 备查文件目录
黑油数字展览股份有限公司第三届董事会第十次会议决议
北京黑油数字展览股份有限公司董事会
2024 年 3 月 15 日

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