公告日期：2022-05-24

证券代码：835058 证券简称：黑油展览 主办券商：恒泰长财证券
北京黑油数字展览股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：□现场投票 □网络投票 √其他方式投票视频会议
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杜鹃女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数10,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充对外投资成立子公司北京中科艺视界数字科技中心
（有限合伙）的议案》
1.议案内容：

为了实现公司战略发展目标，公司成立控股子公司，公司信息如下：

公司名称：北京中科艺视界数字科技中心（有限合伙）。

主要经营场所：北京市海淀区中关村大街 18 号 8 层 04-925。

经营范围：技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技术服务；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；软件开发；软件咨询；数据处理；文化宣传领域数字内容服务；数字文化创意内容应用服务；数字文化创意软件开发；承办展览展示活动；企业管理；电脑动画设计；摄影扩印服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。
2.议案表决结果：

同意股数 10,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于补充对外投资成立子公司北京中轴智谷数字城市科技中心
（有限合伙）的议案》
1.议案内容：

为了实现公司战略发展目标，公司成立控股子公司，公司信息如下：

公司名称：北京中轴智谷数字城市科技中心（有限合伙）。

注册地址：北京市海淀区中关村大街 18 号 8 层 04-22。

经营范围：技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技术服务；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；软件开发；软件咨询；数据处理；文化宣传领域数字内容服务；数字文化创意内容应用服务；数字文化创意软件开发；承办展览展示活动；企业管理；电脑动画设计；摄影扩印服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。
2.议案表决结果：

同意股数 10,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网上披露的《2021 年
年度报告》（公告编号：2022-011 ）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-012）。
2.议案表决结果：

同意股数 10,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2021 年董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

审议《2021 年董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同……
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