公告日期：2022-04-27

证券代码：835058 证券简称：黑油展览 主办券商：恒泰长财证券
北京黑油数字展览股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

召开本次股东大会的议案已于 2022 年 4 月 27 日由公司第三届董事会第
四次会议审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 23 日 10:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835058 黑油展览 2022 年 5 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于补充对外投资成立子公司北京中科艺视界数字科技中心（有限合伙）的议案》

为了实现公司战略发展目标，公司成立控股子公司，公司信息如下：

公司名称：北京中科艺视界数字科技中心（有限合伙）。

主要经营场所：北京市海淀区中关村大街 18 号 8 层 04-925。

经营范围：技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技术服务；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；软件开发；软件咨询；数据处理；文化宣传领域数字内容服务；数字文化创意内容应用服务；数字文化创意软件开发；承办展览展示活动；企业管理；电脑动画设计；摄影扩印服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

（二）审议《关于补充对外投资成立子公司北京中轴智谷数字城市科技中心（有限合伙）的议案》

为了实现公司战略发展目标，公司成立控股子公司，公司信息如下：

公司名称：北京中轴智谷数字城市科技中心（有限合伙）。

注册地址：北京市海淀区中关村大街 18 号 8 层 04-22。

经营范围：技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技术服务；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；软件开发；软件咨询；数据处理；文化宣传领域数字内容服务；数字文化创意内容应用服务；数字文化创意软件开发；承办展览展示活动；企业管理；电脑动画设计；摄影扩印服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。
（三）审议《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网上披露的《2021 年
年度报告》（公告编号：2022-011）、《 2021 年年度报告摘要 》（公告编号：2022-012）。
（四）审议《关于公司 2021 年董事会工作报告的议案》

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2021 年董事会工作情况。
（五）审议《关于公司 2021 年年度利润分配预案的议案》

根据 2021 年度公司的经营业绩及发展需要，公司决定不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
（六）审议《关于公司 2021 年年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2021 年度财务决算报告》。

（七）审议《关于公司 2022 年年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《202……
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