公告日期：2022-02-28

公告编号：2022-002

证券代码：835058 证券简称：黑油展览 主办券商：恒泰长财证券

北京黑油数字展览股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会由第三届董事会第三次会议提议召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召集开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票□网络投票 □其他方式投票

在公司会议室设置会场。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 3 月 15 日 9 点到 10 点。

公告编号：2022-002

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835058 黑油展览 2022 年 3 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021年度账务报告审计机构的议案》

公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度账务报告审计机构的议案。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法

公告编号：2022-002

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）自然人股东本人身份证、股东账户卡；（2）由自然人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证 （复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2022 年 3 月 15 日 8 点到 9 点

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：010-62015772
（二）会议费用：出席会议股东的食宿费、交通费等费用自理。
五、备查文件目录

北京黑油数字展览股份有限公司第三届董事会第三次会议决议

北京黑油数字展览股份有限公司董事会
2022 年 2 月 28 日

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