公告日期：2024-06-27

公告编号：2024-029

证券代码：835046 证券简称：ST 博泰 主办券商：金元证券
北京圣世博泰科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长白禹

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向关联公司采购产品》议案
1.议案内容：

公司与北京智能帮帮科技有限公司合作研发、生产、销售“博泰互盾”产品。

公告编号：2024-029

由北京智能帮帮科技有限公司进行研发、生产，公司向北京智能帮帮科技有限公司采购“博泰互盾”产品并对外销售，本年度采购金额不超过人民币 1 亿元。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，但是不涉及关联董事，因此无需董事回避表决。。4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2024 年第三次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司拟于 2024 年 7 月 12 日上午 10：00 召开 2024 年第三次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京圣世博泰科技股份有限公司第四届董事会第三会议决议》

北京圣世博泰科技股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 27 日

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