公告日期：2023-08-31

公告编号：2023-021

证券代码：835046 证券简称：圣世博泰 主办券商：金元证券
北京圣世博泰科技股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 19 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席郭晓松
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年半年度报告》
1.议案内容：

议案内容详见公司于2023年8月31日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-019）。

公告编号：2023-021

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于2023年8月31日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-022）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司拟于 2023 年 9 月 18 日上午 10：00 召开 2023 年第二次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1、《北京圣世博泰科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

公告编号：2023-021

北京圣世博泰科技股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 31 日

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