
公告日期:2023-08-31
公告编号:2023-021
证券代码:835046 证券简称:圣世博泰 主办券商:金元证券
北京圣世博泰科技股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 8 月 31 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 19 日 以书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席郭晓松
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2023 年半年度报告》
1.议案内容:
议案内容详见公司于2023年8月31日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《2023 年半年度报告》(公告编号:2023-019)。
公告编号:2023-021
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无。
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容:
议案内容详见公司于2023年8月31日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2023-022)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容:
公司拟于 2023 年 9 月 18 日上午 10:00 召开 2023 年第二次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、《北京圣世博泰科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。
公告编号:2023-021
北京圣世博泰科技股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 31 日
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