公告日期：2023-01-10

公告编号：2023-001

证券代码：835046 证券简称：圣世博泰 主办券商：金元证券
北京圣世博泰科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 27 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长白禹

6.会议列席人员：财务总监张春鹤

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计公司及全资子公司 2023 年银行贷款、小额贷款总额度》议案
1.议案内容：

公告编号：2023-001

为保障公司正常运营，现金流的需要，公司及其全资子公司预计 2023 年向银行、小额贷款公司累计申请贷款总量不超过人民币 8000 万元。公司为全资子公司贷款提供担保或反担保，全资子公司为公司贷款提供担保或反担保。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于预计公司及全资子公司 2023 年关联交易》议案
1.议案内容：

公司及全资子公司向银行、小额贷款公司申请贷款时，公司控股股东实际控制人 白禹，总经理、董事白钢及妻子刘博，或承担连带责任，或提供担保或反担保。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易，白禹、白钢回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司拟于 2023 年 1 月 30 日上午 10：00 召开 2023 年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2023-001

三、备查文件目录

1、《北京圣世博泰科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

北京圣世博泰科技股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 10 日

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