公告日期：2022-12-06

公告编号：2022-027

证券代码：835046 证券简称：圣世博泰 主办券商：金元证券
北京圣世博泰科技股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长白禹
6.召开情况合法合规性说明：

公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司召开 2022 年第三次临
时股东大会》议案，决定于 2022 年 12 月 6 日召开公司 2022 年第三次临时股东
大会。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数24,380,000 股，占公司有表决权股份总数的 83.21%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2022-027

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《拟变更公司地址并修订<公司章程>》议案
1.议案内容：

本次公司注册地址的变更是因公司业务发展需要，导致公司注册地址和办公地址相应变更，办公电话不变。本次公司注册地址变更不影响公司的业务及持续经营能力。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,380,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

无。
三、备查文件目录

1、《北京圣世博泰科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议》。

北京圣世博泰科技股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 6 日

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