公告日期：2023-04-27

公告编号：2023-004

证券代码：835045 证券简称：智子科技 主办券商：德邦证券
上海智子信息科技股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场和电话会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 16 日 以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席刘志鹏
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律，行政法规，部门规章， 规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2022 年年度报告》
1.议案内容：

具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com）披 露的
《上海智子信息科技股份有限公司 2022 年度报告》（公告编号：2023-002）。

公告编号：2023-004

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2022 年度审计报告》
1.议案内容：

由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）所出具的公司 2022 年度审计报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2022 年度审计报告，编制了 2022
年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2023 年度财务预算方案》
1.议案内容：

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2022 年度审计报告及 2023 年
度公司经营战略目标，编制了 2023 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》

公告编号：2023-004

1.议案内容：

公司监事会主席刘志鹏先生代表监事会，围绕经营和披露两项重点工作对 2022 年度监
事会工作做出总结，并对 2023 年度监事会工作做出规划。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司 2022 年度利润分配预案》
1.议案内容：

为支持公司经营的稳定及可持续发展，公司拟定 2022 年度不进行利润分配，也不进行
资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：

关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

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