公告日期：2022-08-26

公告编号：2022-012

证券代码：835045 证券简称：智子科技 主办券商：德邦证券
上海智子信息科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 15 日以电话方式发出
5.会议主持人：朱建秋董事长

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年半年度报告》
1.议案内容：
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系

公告编号：2022-012

统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2022 年半年度报告披露相关工作的通知》等的有关规定，公司董事会在对 2022 年上半年工作总结的基础上编制完成了公司《2022 年半年度报告》。

具体内容详见公司于 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网
（http://www.neeq.com.cn）披露的《上海智子信息科技股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-010）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订公司章程》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网
（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-013）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《提名廖晓庆担任公司董事》议案
1.议案内容：

因公司董事吉虹俊女士递交了辞职报告，提名廖晓庆女士担任公司董事。
廖晓庆，女，1988 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2014 年 11 月至 2016 年 7 月，就职于上海智子信息科技股份有限公司，任运营
经理；2016 年 12 月至 2017 年 12 月，任上海智子信息科技股份有限公司销售总

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监；2018 年 1 月至今，任上海智子信息科技股份有限公司渠道副总裁。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提请召开 2022 年第一次临时股东大会审议上述需提交股东大会审议的议案。具体内容详见公司于 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-014）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《上海智子信息科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

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