公告日期：2022-05-23

证券代码：835045 证券简称：智子科技 主办券商：德邦证券

上海智子信息科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票线上投票方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长朱建秋

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次年度股东大会的召集、召开符合有关法律，行政法规，部门规章，规范性文件和公司章程。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数12,695,692 股，占公司有表决权股份总数的 77.82%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书钱肖鲁出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com）披露的《上海智子信息科技股份有限公司 2021 年度报告》（公告编号：2022-002）和《上海智子信息科技股份有限公司 2021 年度报告摘要》（公告编号：2022-006）。2.议案表决结果：

同意股数 12,695,692 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（二）审议通过《公司 2021 年度审计报告》

1.议案内容：

由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）所出具的公司 2021 年度审计报告。

2.议案表决结果：

同意股数 12,695,692 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（三）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2021 年度审计报告，编制了 2021 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 12,695,692 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（四）审议通过《公司 2022 年度财务预算方案》

1.议案内容：

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2021 年度审计报告及2022 年度公司经营战略目标，编制了 2022 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 12,695,692 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（五）审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事长朱建秋先生代表董事会对公司 2021 年度的运营及治理情况做了具体汇报，并对 2022 年度董事会工作做了规划。

2.议案表决结果：

同意股数 12,695,692 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（六）审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会主席刘志鹏先生代表监……
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