公告日期：2022-04-29

公告编号：2022-005

证券代码：835045 证券简称：智子科技 主办券商：德邦证券
上海智子信息科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 现场及线上方式投票

因疫情发展存在不确定性，本次股东大会提供现场和线上参会通道。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 20 日 10:00。

公告编号：2022-005

线上方式投票时间同上
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835045 智子科技 2022 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海众华律师事务所周学瑜律师
（七）会议地点

上海市杨浦区隆昌路 588 号 2 号楼 17 层公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《公司 2021 年年度报告及摘要》
具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com）披露的《上海智子信息科技股份有限公司 2021 年度报告》（公告编号：2022-002）和《上海智子信息科技股份有限公司 2021 年度报告摘要》（公告编号：2022-006）。（二）审议《公司 2021 年度审计报告》

由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）所出具的公司 2021 年度审计报告。

公告编号：2022-005

（三）审议《公司 2021 年度财务决算报告》

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2021 年度审计报告，编制了 2021 年度财务决算报告。
（四）审议《公司 2022 年度财务预算方案》
根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2021 年度审计报告及
2022 年度公司经营战略目标，编制了 2022 年度财务预算报告。
（五）审议《公司 2021 年度董事会工作报告》
公司董事长朱建秋先生代表董事会对公司 2021 年度的运营及治理情况做了具
体汇报，并对 2022 年度董事会工作做了规划。
（六）审议《公司 2021 年度监事会工作报告》
公司监事会主席刘志鹏先生代表监事会，围绕经营和披露两项重点工作对 2021年度监事会工作做出总结，并对 2022 年度监事会工作做出规划。
（七）审议《公司 2021 年度利润分配预案》
为支持公司经营的稳定及可持续发展，公司拟定 2021 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
（八）审议《关于续聘公司财务审计机构的议案》

关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。……
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