公告日期：2020-05-25

证券代码：835040 证券简称：莲合科技 主办券商：首创证券

成都莲合科技创想股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长黄焕中先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

根据《中华人民共和国公司法》及《成都莲合创想科技股份有限公司章程》的有关规定，成都莲合创想科技股份有限公司（以下简称“莲合科技”或“公司”）
于 2020 年 5 月 21 日以现场会议的方式在公司会议室召开了 2019 年年度股东大
会会议（以下简称“会议”），本次会议召集、召开、议案审议程序合法、合规、符合公司章程规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数11,700,000 股，占公司有表决权股份总数的 97.50%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 4 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
其他列席会议的高级人员：财务负责人曾燕。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
《关于 2019 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 11,700,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（二）审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
《关于 2019 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 11,700,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（三）审议通过《关于<公司 2019 年年度报告>及<2019 年年度报告摘要>》议案1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《成都莲合创想科技股份有限公司 2019年年度报告》（公告编号：2020-017）和《成都莲合创想科技股份有限公司 2019年年度报告摘要》(公告编号：2019-018)。
2.议案表决结果：

同意股数 11,700,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（四）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
《公司 2019 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 11,700,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（五）审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
《公司 2020 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 11,700,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（六）审议通过《公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案》议案
1.议案内容：

根据公司 2020 年的经营计划，为保证公司经营对流动资金增长的需求，同时更好地兼顾股东的长远利益，公司 2019 年度拟不进行利润分配，拟不实施资本公积金转增股本。
2.议案表决结果：

同意股数 11,700,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 ……
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