公告日期：2020-04-30

证券代码：835040 证券简称：莲合科技 主办券商：首创证券

成都莲合科技创想股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 15 日以书面通知方式发出

5.会议主持人：监事会主席田玉华女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

审议关于成都莲合创想科技股份有限公司《2019 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会审议情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2019 年年度报告>及<2019 年年度报告摘要>》议案

1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《成都莲合创想科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-017）和《成都莲合创想科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》(公告编号：2020-018)。

经监事会审核，监事会认为公司 2019 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国股份转让系统公司的相关规定和《公司章程》的要求，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会审议情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

审议关于成都莲合创想科技股份有限公司《2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会审议情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

审议关于成都莲合创想科技股份有限公司《2020 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会审议情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2019 年度利润分配预案及资本公积转增股本预案》议案1.议案内容：

根据公司 2020 年的经营计划，为保证公司经营对流动资金增长的需求，同时更好地兼顾股东的长远利益，公司 2019 年度拟不进行利润分配，拟不实施资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会审议情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于继续使用自有闲置资金投资金融产品》议案

1.议案内容：

为进一步提高公司资金使用效率，增加现金资产收益，根据《公司章程》以及《对外投资管理制度》，授权公司总经理 2020 年度在保证资金安全，不影响日常经营活动的原则下，使用额度合计不超过 200 万元人民币的自有闲置资金投资保本型理财产品、境内股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品投资。在上述额度内，资金可以滚动使用。

公司对保本型理财产品、境内股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品使用自有闲置资金，单笔购买的投资金额不超过人民币 100 万元，累积金额不超过

人民币 200 万元，董事会授权总经理对累计金额在人民币 200 万元以下的保本型理财产品、境内股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品投资计划进行审批。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。……
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