公告日期：2020-03-12

证券代码：835040 证券简称：莲合科技 主办券商：首创证券
成都莲合创想科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次临时股东大会由董事会于2020年3月11 日召开的第二届董事会第五次会议审议提议召开。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。
因受疫情影响，本次会议亦可采取通讯方式参会，现场参会的股东采取现场表决方式，通讯参会的股东采取通讯表决方式。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 3 月 27 日 9：30-11:30。

预计会期 0.5 天。

通讯参会投票起止时间：2020 年 3 月 27 日 9：30-11：30

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835040 莲合科技 2020 年 3 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

成都市高新区吉泰三路 8 号 1 栋 1 单元 14 楼 5 号公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于修订<公司章程>》议案

公司根据《中华人民共和国公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及其他法律、行政法规、规范性文件的相关规定，拟对《公司章程》进行修订。
具体详见公司于2020年3月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《成都莲合创想科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-004）。

（二）审议《关于建立<成都莲合创想科技股份有限公司利润分配管理制度>》议案

具体详见公司于2020年3月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《成都莲合创想科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2020-006）。
（三）审议《关于建立<成都莲合创想科技股份有限公司承诺管理制度>》议案
具体详见公司于2020年3月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《成都莲合创想科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2020-007）。
（四）审议《关于修订<股东大会议事规则>》议案

公司根据《中华人民共和国公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及其他法律、行政法规、规范性文件的相关规定，拟对《公司章程》进行修订，并同步修订《股东大会议事规则》相关条款。

具体详见公司于2020年3月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《成都莲合创想科技股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-008）。
（五）审议《关于修订<对外担保管理制度>》议案

公司根据《中华人民共和国公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及其他法律、行政法规、规范性文件的相关规定，拟对《公司章程》进行修订，并同步修订《对外担保管理制度》相关条款。

具体详见公司于2020年3月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《成都莲合创想科技股份有限公司对外担保管理……
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