公告日期：2019-05-08

证券代码：835040 证券简称：莲合科技 主办券商：首创证券

成都莲合创想科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月6日

2.会议召开地点：成都市高新区吉泰三路8号1栋1单元14楼5号公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长黄焕中先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数12,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一） 审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司2018年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数12,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（二） 审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司2018年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数12,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（三） 审议通过《关于<公司2018年年度报告>及<2018年年报告摘

要>的议案》

1.议案内容：

公司2018年年度报告及2018年年度报告摘要。公司于2019年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http：//www.neeq.com.cn）上披露，详细内容见《成都莲合创想科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-003）和《成都莲合创想科技股份有限公司2018年年度报告摘要》(公告编号：2019-004)。2.议案表决结果：

同意股数12,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（四） 审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司2018年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数12,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（五） 审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司2019年财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数12,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（六） 审议通过《关于公司2018年度利润分配及资本公积转增股本

的预案的议案》

1.议案内容：

根据公司2019年的经营计划，为保证公司经营对流动资金增长的的需求，同时更好地兼顾股东的长远利益，公司2018年度拟不进行利润分配，拟不实施资本公积转增资本。

2.议案表决结果：

同意股数12,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（七） 审议通过《关于继续使用自有闲置资……
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