公告日期：2019-04-10

证券代码：835040 证券简称：莲合科技 主办券商：首创证券

成都莲合创想科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月8日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月28日，电话通

知

5.会议主持人：董事长黄焕中先生

6.会议列席人员（如有）：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

审议成都莲合创想科技股份有限公司2018年度总经理工作报告。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

审议成都莲合创想科技股份有限公司2018年度董事会工作报告。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2018年年度报告>及<2018年年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《成都莲合创想科技股份有限公司2018

年年度报告》（公告编号：2019-003）和《成都莲合创想科技股份有限公司2018年年度报告摘要》(公告编号：2019-004)。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

审议成都莲合创想科技股份有限公司2018年度财务决算报告。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于2019年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

审议成都莲合创想科技股份有限公司2019年度财务预算报告。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于2018年度利润分配预案及资本公积转增股本预案的议案》

1.议案内容：

根据公司2019年的经营计划，为保证公司经营对流动资金增长的需求，同时更好地兼顾股东的长远利益，公司2018年度拟不进行利润分配，拟不实施资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于继续使用自有闲置资金投资金融产品的议案》1.议案内容：

为进一步提高公司资金使用效率，增加现金资产收益，根据《公司章程》以及《对外投资管理制度》，授权公司总经理2019年度在保证资金安全，不影响日常经营活动的原则下，使用额度合计不超过200万元人民币的自有闲置资金投资保本型理财产品、境内股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品投资。在上述额度内，资金可以滚动使用。

公司对保本型理财产品、境内股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品使用自有闲置资金，单笔购买的投资金额不超过人民币100

万元，累积金额不超过人民币200万元，董事会授权总经理对累计金额在人民币200万元以下的保本型理财产品、境内股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品投资计划进行审批。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0……
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