公告日期：2019-04-10

证券代码：835040 证券简称：莲合科技 主办券商：首创证券
成都莲合创想科技股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月6日09时30分。

预计会期0.5天。
（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六） 出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年4月30日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的四川蜀鼎律师事务所梁勇祥、何滔律师（如有）。（七） 会议地点

成都市高新区吉泰三路8号1栋1单元14楼5号公司会议室。二、会议审议事项
（一）审议《关于2018年度董事会工作报告的议案》

公司2018年度董事会工作报告。
（二）审议《关于2018年度监事会工作报告的议案》

公司2018年度监事会工作报告。
（三）审议《关于<公司2018年年度报告>及<2018年年度报告摘要>的议案》

具体内容详见公司于2019年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《成都莲合创想科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-003）和《成都莲合创想科技股份有限公司2018年年度报告摘要》(公告编号：2019-004)。

（四）审议《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

公司2018年度财务决算报告。
（五）审议《关于公司2019年度财务预算报告的议案》

公司2019年度财务预算报告。
（六）审议《关于公司2018年度利润分配及资本公积转增股本的预案》

根据公司2019年的经营计划，为保证公司经营对流动资金增长的需求，同时更好地兼顾股东的长远利益，公司2018年度拟不进行利润分配，拟不实施资本公积金转增股本。
（七）审议《关于续聘大华会计事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年年度财务审计机构的议案》

公司拟聘大华会计事务所（特殊普通合伙）为公司2019年年度财务审计机构。
（八）审议《关于继续使用自有闲置资金投资金融产品的议案》

具体内容详见公司于2019年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《成都莲合创想科技股份有限公司关于继续使用自有闲置资金投资金融产品的公告》（公告编号：2019-005）。
三、会议登记方法
（一） 登记方式

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权
委托书、持股凭证进行登记。法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件、法定代表人身份证明和法人股东账户卡、持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡、持股凭证进行登记；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
（二） 登记时间：2018年05月05日上午9:00至11:00、下午13:00
至17:00
（三） 登记地点：成都市高新区吉泰三路8号1栋1单元14楼5号
公司会议室。
四、其他
（一） 会议联系方式：

联系人：孙志军

地址：成都市高新区吉泰三路8号1栋1单元14楼5号

电话：028-85217600

传真：028-85217600-8004

E-mail：lhkj@lhinf.com
（二） 会议费用：股东食宿、交通费自理。
（三） 临时提案（如有）

临时提案请于会议召开十日前提交。
五、备查文件目录

（一）成都莲合创想科技股份有限……
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