公告日期：2018-08-23

公告编号：2018-023

证券代码：835040 证券简称：莲合科技 主办券商：首创证券

成都莲合创想科技股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月21日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月10日，电话通知

5.会议主持人：监事会主席田玉华女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《公司2018年半年度报告》的议案

1.议案内容：

公司2018年半年度报告。具体内容详见公司于2018年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《成

公告编号：2018-023

都莲合创想科技股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-024）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2018年半年度报告》进行了审核，监事会认为公司2018年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国股份转让系统公司的相关规定和《公司章程》的要求，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）《成都莲合创想科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

（二）《成都莲合创想科技股份有限公司2018年半年度报告》

成都莲合创想科技股份有限公司

监事会

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