公告日期：2018-06-14

公告编号：2018-017
证券代码：835040 证券简称：莲合科技 主办券商：首创证券
成都莲合创想科技股份有限公司

2018年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018年6月29日09时30分

结束时间：2018年6月29日11时30分
（五）会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年6月27日。股权登记日下

公告编号：2018-017
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七）会议地点：公司会议室。
二、会议审议事项
(一) 审议《关于公司董事会提前换届选举并提名第二届董事会董事
候选人的议案》；
(二) 审议《关于公司监事会提前换届选举并提名第二届监事会监事
候选人的议案》。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书、持股凭证进行登记。法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件、法定代表人身份证明和法人股东账户卡、持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡、持股凭证进行登记；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

公告编号：2018-017
（二）登记时间:2018年06月28日上午9:00至11:00、下午13:00至17:00。
（三）登记地点

成都市高新区吉泰三路8号1栋1单元14楼5号公司会议室。四、其他
（一）会议联系方式

联系人：孙志军

地址：成都市高新区吉泰三路8号1栋1单元14楼5号

电话：028-85217600

传真：028-85217600-8004

E-mail：lhkj@lhinf.com
（二）会议费用：股东食宿、交通费自理。
（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。
五、备查文件目录

（一）成都莲合创想科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议；

（二）成都莲合创想科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议。

成都莲合创想科技股份有限公司
董事会
2018年6月14日

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