公告日期：2024-06-28

公告编号：2024-021

证券代码：835020 证券简称：山东北辰 主办券商：开源证券
山东北辰机电设备股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 28 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事金哲先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的会议通知于 2024 年 6 月 12 日以公告方式发出。本次股东大
会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数94,008,640 股，占公司有表决权股份总数的 66.54%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 5 人，董事胡瀚阳、刘建云因在外地缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-021

公司部分高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

议案一

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名金哲、金延辰、唐金山、李本远、焦念忠、胡瀚阳、刘建云为公司第五届董事会董事候选人，自公司股东大会审议通过之日起履职，任期三年。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象且均系连选连任。

议案二

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名唐守祥、张承军为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，自公司股东大会审议通过之日起履职，任期三年。监事候选人唐守祥、张承军均
不属于失信联合惩戒对象且均系连选连任，唐守祥、张承军与 2024 年 6 月 12 日
换届选举的职工代表监事房亮共同组成公司第五届监事会。

具体内容详见 2024 年 6 月 12 日公司在全国股转系统指定信息披露平台
www.neeq.com.cn 上披露的《董事换届公告》（公告编号：2024-017）、《非职工代表监事换届公告》（公告编号：2024-018）及《职工代表监事换届公告》（公告编号：2024-019）。
2. 关于董事选举的议案表决结果

得票数占出席

议案

议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
序号

权的比例（%）

《关于公司董事会换届

议案一 94,008,640 100.00% 是

选举的议案》(金哲)

《关于公司董事会换届

议案一 94,008,640 100.00% 是

选举的议案》(金延辰)

议案一 《关于公司董事会换届 94,008,640 100.00% 是

公告编号：2024-021

选举的议案》(唐金山)

《关于公司董事会换届

议案一 94,008,640 100.00% 是

选举的议案》(李本远)

《关于公司董事会换届

议案一 ……
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