公告日期：2022-09-09

公告编号：2022-038

证券代码：835020 证券简称：山东北辰 主办券商：开源证券
山东北辰机电设备股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

根据公司战略发展规划，为了进一步开拓产品市场，公司注册成立了全资子公司北辰能源科技（新疆）有限公司。

公司名称：北辰能源科技（新疆）有限公司

注册资本：10,000 万元

注册地址：新疆新星市新星经济技术开发区管委会二号办公楼一楼 376 室
主营业务：在线能源监测技术研发；节能管理服务；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、 技术交流、技术转让、技术推广；工业互联网数据服务；大数据服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能基础资源与技术平台；物联网应用服务；物联网技术研发；物联网技术服务；对外承包工程；余热余压余气利用技术研发；供冷服务；运行效能评估服务；余热发电关键技术研发；电力行业高效节能技术研发；储能技术服务；特种设备制造；建设工程施工；建设工程设计；热力生产和供应（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》的规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”本次交易是新设全资子公司，因此不

公告编号：2022-038

构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》及《公司对外投资管理制度》的规定，本次公司对外投资属于总经理审批权限，无需提
交股东大会及董事会审议。2022 年 9 月 7 日，经公司总经理办公会决议通过，
同意本次对外投资。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的基本情况
（若是设立有限责任公司或股份有限公司）
（一）出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明

本次对外投资，公司以自有资金出资。
（二）投资标的基本情况

名称：北辰能源科技（新疆）有限公司

注册地址：新疆新星市新星经济技术开发区管委会二号办公楼一楼 376 室

经营范围：在线能源监测技术研发；节能管理服务；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、 技术交流、技术转让、技术推广；工业互联网数据服务；大数据服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能基础资源与技术平台；物联网应用服务；物联网技术研发；物联网技术服务；对外承包工程；余热余压余气利用技术研发；供冷服务；运行效能评估服务；余热发电关键技术

公告编号：2022-038

研发；电力行业高效节能技术研发；储能技术服务；特种设备制造；建设工程施工；建设工程设计；热力生产和供应（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例

山东北辰机电设

10,000.00 万元 现金 认缴 100.00%
备股份有限公司
三、对外投资协议的主要内容

公司本次设立全资子公司，无需签订相关的对外投资协议。
四、对外投资的目的、存在风险和对……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。