公告日期：2024-08-30

公告编号：2024-029

证券代码：835013 证券简称：英诺威尔 主办券商：国投证券
北京英诺威尔科技股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 29 日

2.会议召开地点：公司七楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 19 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长甘海波先生

6.会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

审议《北京英诺威尔科技股份有限公司 2024 年半年度报告》，具体内容详
见 公 司 于 2024 年 8 月 30 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）上披露的《北京英诺威尔科技股份有限公司 2024 年半年

公告编号：2024-029

度报告》（公告编号：2024-031）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公司公章的《北京英诺威尔科技股份有限公司第四 届董事会第十二次会议决议》

北京英诺威尔科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 30 日

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