公告日期：2024-05-09

公告编号：2024-021

证券代码：835013 证券简称：英诺威尔 主办券商：国投证券
北京英诺威尔科技股份有限公司

关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、 召开会议基本情况

北京英诺威尔科技股份有限公司定于2024年5月20日召开2023年年度股东大会，
股权登记日为 2024 年 5 月 10 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国
中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《北京英诺威尔科技股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2024-017。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2024 年 5 月 8 日，公司董事会收到单独持有 21.56%股份的股东邢涛书面提交的《关
于 2023 年年度股东大会增加临时提案的函》，提请在 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年
年度股东大会中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容

根据实际经营情况及发展需要，需增加公司经营范围，根据《公司法》《非上市 公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，需修订《公司章程》的部分条 款，具体内容如下：

修订前 修订后

第十二条 经依法登记，公司的经营范 第十二条 经依法登记，公司的经营范
围：许可项目：建设工程施工；建筑劳 务 围：许可项目：建设工程施工；建筑劳务 分包；劳务派遣服务；职业中介活动。 分包；劳务派遣服务；职业中介活动、第

公告编号：2024-021

（依法须经批准的项目，经相关部门批 二类增值电信业务。（依法须经批准的项 准后方可开展经营活动，具体经营项目 目，经相关部门批准后方可开展经营活 以相关部门批准文件或许可证件为准） 动，具体经营项目以相关部门批准文件 一般项目：技术服务、技术开发、技术 咨 或许可证件为准）一般项目：技术服务、 询、技术交流、技术转让、技术推广； 计 技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 算机系统服务；软件开发；软件销售；计 让、技术推广；计算机系统服务；软件开 算机软硬件及辅助设备批发；计算机 软 发；软件销售；计算机软硬件及辅助设备 硬件及辅助设备零售；通讯设备销 售； 批发；计算机软硬件及辅助设备零售；通 机械设备销售；电子产品销售；移动通信 讯设备销售；机械设备销售；电子产品销 设备销售；移动终端设备销售； 信息安 售；移动通信设备销售；移动终端设备销 全设备销售；终端测试设备销 售；光通 售；信息安全设备销售；终端测试设备销 信设备销售、物联网设备销售、通讯设备 售；光通信设备销售、物联网设备销售、 修理；网络技术服务；信息系 统集成服 通讯设备修理；网络技术服务；信息系统
务；5G 通信技术服务；工程技 术服务 集成服务；5G 通信技术服务；工程技术
（规划管理、勘察、设计、监理 除外）。 服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）。 货物进出口；技术进出口；进 出口代理； 货物进出口；技术进出口；进出口代理； （除依法须经批准的项目外， 凭营业执 （除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动） 照依法自主开展经营活动）

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东邢涛符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东邢涛提出的临时提案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 4 月 29 日公告的原股东大会通知事项不
变。

公告编号：2024-021

四、 备查文件目录

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