公告日期：2023-07-14

公告编号：2023-040

证券代码：835013 证券简称：英诺威尔 主办券商：安信证券
北京英诺威尔科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 2 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长甘海波先生

6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向北京银行中关村分行申请授信额度暨贷款的议案》
1.议案内容：

公司拟向北京银行中关村分行申请授信额度 1000 万元，期限 1 年，提
款期 1 年，业务品种为流动资金贷款；用途：补充企业流动资金，专项用于支 付货款、发放员工工资等日常经营性支出。担保方式：信用（领航 E 贷），追

公告编号：2023-040

加法人甘海波无限连带担保。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公司公章的《北京英诺威尔科技股份有限公司第四 届 董事会第二次会议决议》。

北京英诺威尔科技股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 14 日

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