公告日期：2023-06-13

公告编号：2023-028

证券代码：835013 证券简称：英诺威尔 主办券商：安信证券

北京英诺威尔科技股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 10 日

2.会议召开地点：公司七楼会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长甘海波先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律率、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数62,844,600 股，占公司有表决权股份总数的 95.22%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

公告编号：2023-028

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

公司第三届董事会及监事会任期届满，按照《北京英诺威尔科技股份有限公司章程》的规定，需换届选举。拟提名公司第四届董事侯选人及第四届监事候选人，并提交公司股东大会选举。具体情况详见公司在全国中小企业股份转让系 统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告 编号 2023-026）。

2. 关于增补董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选

序号

比例（%）

一 关于提名甘海波先 62,844,600 100% 是

生为第四届董事候

选人的议案

二 关于提名邢涛先生 62,844,600 100% 是

为第四届董事候选

人的议案

三 关于提名蒋新明先 62,844,600 100% 是

生为第四届董事候

选人的议案

四 关于提名贾靖宇先 62,844,600 100% 是

生为第四届董事候

选人的议案

五 关于提名 RUAN 62,844,600 100% 是

WENQIANG 先生为

第四届董事候选人

的议案

公告编号：2023-028

3. 关于增补监事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选

序号

比例（%）

六 关于提名蔡林先生 62,844,600 ……
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