公告日期：2023-03-13

公告编号：2023-007

证券代码：835003 证券简称：华夏龙腾 主办券商：国融证券
华夏龙腾（北京）文化产业运营管理股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 1 日以书面方式发出

5.会议主持人：孙雨

6.会议列席人员：公司部分高管

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 3 人。

董事柯炳仲、余辉因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事吴怀玺因个人缺席，委托董事孙雨代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《更换会计师事务所》的议案

公告编号：2023-007

1.议案内容：

拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

详见公司 2023 年 3 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平 台（www.neeq.com.cn）披露的《华夏龙腾（北京）文化产业运营管理股份有限 公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-008）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《华夏龙腾（北京）文化产业运营管理股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

华夏龙腾（北京）文化产业运营管理股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 13 日

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