公告日期：2022-08-31

公告编号：2022-027

证券代码：835003 证券简称：华夏龙腾 主办券商：国融证券
华夏龙腾（北京）文化产业运营管理股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长吴怀玺先生

6.会议列席人员：公司部分高管

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2022 年半年度报告》
1.议案内容：

《公司 2022 年半年度报告》已编撰完成，并将在股转公司指定信息披露网站披露，公司董事会认为《公司 2022 年半年度报告》的程序符合法律、法规和

公告编号：2022-027

有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。请予审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《华夏龙腾（北京）文化产业运营管理股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

华夏龙腾（北京）文化产业运营管理股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 31 日

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