公告日期：2024-06-12

公告编号：2024-014

证券代码：834990 证券简称：新数网络 主办券商：天风证券
上海新数网络科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 11 日

2.会议召开地点：上海新数网络科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场和网络

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 6 日，以电子邮
件、网络通讯方式通知。
5.会议主持人：董事长赵士路
6.会议列席人员：许栊、张翔、江雪、田云龙
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事 会议事规则》等的规定，会议决议合法有效。
（二） 会议出席情况

公告编号：2024-014

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对公司全资子公司上海新数科技发展有限公司增资的议案》
1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2024 年 6 月 12 日在全国中小企业股份
转让系统披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《新数网络：对外投资暨对全资子公司增资的公告》（公告编号：2024-015）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会提名赵士路、许栊、张翔、江雪、田云龙为公司第四届董事会成员，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议通过后起算。赵士路、许栊、张翔、江雪、田云龙均为连任董事，以上候选人均具备《公司法》及《公司章程》等规定的

公告编号：2024-014

担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2024 年 6 月 12 日在全国中小企业股份
转让系统披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《新数网络：关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-017）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2024-014

三、 备查文件目录
《上海新数网络科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
上海新数网络科技股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 12 日

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