公告日期：2024-04-26

证券代码：834990 证券简称：新数网络 主办券商：天风证券
上海新数网络科技股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 4 月 25 日

2. 会议召开地点：上海新数网络科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场及网络

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日，电子邮
件、网络通讯等通知
5. 会议主持人：监事会主席朱凯
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

监事会对 2023 年履行的监督和检查职责进行了汇报，监事会认为公司经营管理层勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营中未发现违规操作行为。同时监事会还声明在 2024 年将继续认真履行监督和检查职责，进一步维护公司和股东的利益。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于 2023 年度财务审计报告的议案》
1.议案内容：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审 字 [2024]0011000792 号《审计报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份
转让系统披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《新数网络：2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）及《新数网络：2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关要求，公司监事会对《2023 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）《2023 年年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）《2023 年年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引的要求，未发现《2023 年年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，《2023 年年度报告》真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司 2023 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司 2024 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2023 年度
实现净利润 6,287,260.88 元，当年累计未分配利润为 80,735,587.11元，盈余公积为 7,324,891.88 元。其中母公司 2023 年度实现净利润5,068,221.92 元，当年累计未分配利润为 81,165,758.99 元，盈余公
积为 7,324,891.88 元。

公司管理层决定本年度暂不进行分配

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票……
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