公告日期：2023-11-22

公告编号：2023-035

证券代码：834990 证券简称：新数网络 主办券商：天风证券
上海新数网络科技股份有限公司

拟对外投资设立控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 对外投资概述
（一） 基本情况

为进一步统筹规划公司业务，开拓海外市场，促进公司快速发展，增强公司综合竞争力。公司拟在中国香港投资设立全资子公司（具体公司名称及经营范围以当地主管部门最终核准为准）。

注册地为中国香港地区，注册资本为 80 万美元，公司共出资 80
万美元，占注册资本的 100%。本次对外投资的资金主要来源于公司自有资金。
（二） 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第1 号——重大资产重组》的规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组”，

公告编号：2023-035

因此本次对外投资事项不构成重大资产重组。
（三） 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四） 审议和表决情况

公司于 2023 年 11 月 21 日第三届董事会第十次会议审议通过了
《关于公司拟对外投资设立控股子公司的议案》。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据《公司章程》及相关规定，本议案无需提交股东大会审议。（五） 本次对外投资不涉及进入新的领域。
（六） 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、 投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：具体公司名称以当地主管部门最终核准为准

注册地址：中国香港

主营业务：经营范围以当地主管部门最终核准为准

公告编号：2023-035

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资金 出资比例或持 实缴金额

投资人名称 出资方式

额 股比例

上 海 新 数 网 现金 800,000.00 美元 100% -

络 科 技 股 份

有限公司
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为

√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次对外投资的资金主要来源于公司自有资金
三、 对外投资协议的主要内容

本次投资不涉及签署对外投资协议事宜。
四、 对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一） 本次对外投资的目的

公司设立全资子公司，是基于提升公司综合实力和竞争优势、积极拓展业务的考虑，符合公司战略规划和经营发展需要，有利于促进公司发展，增强公司未来的盈利能力。
（二） 本次对外投资可能存在的风险

考虑未来市场和经济变化存在一定的不确定性，本次交易存在一定的市场风险和经营风险。公司将努力健全完善全资子公司治理结构

公告编号：2023-035

和管理体制，完善内部管控及监督制度机制，积极防范上述风险。（三） 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次交易有利于完善公司战略布局，提高公司核心竞争力，促进公司可持续性发展，不会对公司经营和财务方面产生不利影响
五、 备查文件目录
《上海新数网络科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
上海新数网络科技股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 22 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。