公告日期：2022-11-04

证券代码：834990 证券简称：新数网络 主办券商：天风证券

上海新数网络科技股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022 年 11 月 22 日 14：00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834990 新数网络 2022 年 11 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

上海新数网络科技股份有限公司会议室。
二、 会议审议事项

案》

该议案内容详见公司于 2022 年 11 月 4 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（（http://www.neeq.com.cn）披露的 2022 年 11 月 4
日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（（http://www.neeq.com.cn）披露的《新数网络：关于变更回购股份用途并注销股份、减少注册资本的公告》（公告编号：2022-034）。
（二）审议《关于修订<公司章程>的议案》

该议案内容详见公司于 2022 年 11 月 4 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（（http://www.neeq.com.cn）披露的《新数网络：拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-032）。
（三）审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理回购股份注销、减少注册资本、公司章程变更登记事项的议案》

该议案内容详见公司于 2022 年 11 月 4 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（（http://www.neeq.com.cn）披露的《新数网络：第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2020-029）。
（四）审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》

该议案内容详见公司于 2022 年 11 月 4 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（（http://www.neeq.com.cn）披露的《新数网络：拟续聘会计师事务的公告》（公告编号：2020-033）。

上述议案存在特别决议议案，
议案序号为议案一、议案二；
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记。

（二） 登记时间：2022 年 11 月 18 日 10：00-17：00

（三） 登记地点：上海新数网络科技股份有限公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系人：江雪

联系电话：021-68879928
（二） 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。
五、 备查文件目录

《上海新数网络科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
《上海新数网络科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

上海新数网络科技股份有限公司
董事会
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