公告日期：2022-11-04

公告编号：2022-030

证券代码：834990 证券简称：新数网络 主办券商：天风证
券

上海新数网络科技股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 11 月 3 日

2. 会议召开地点：上海新数网络科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场和网络

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 28 日，书面通
知
5. 会议主持人：监事会主席朱凯
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等的规定，会议决议合法有效。

公告编号：2022-030

（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于变更回购股份用途并注销回购股份、减少注册资本》议案
1.议案内容：

公司自 2019 年 12 月 3 日始至 2020 年 12 月 2 日，通过回购股份
专用证券账户，以集合竞价转让方式累计回购公司股份 4,937,527 股，占公司总股本的 4.05%。现公司拟变更回购用途，已回购用于实施股权激励的股份将予以注销并减少注册资本，拟注销股份 4,937,527 股，即减少注册资本 4,937,527 元。注销后公司总股本由 122,037,684股变更为 117,100,157 股，即注册资本由 122,037,684 元变更为117,100,157 元。

内容详见公司于 2022 年 11 月 4 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（（http://www.neeq.com.cn）披露的《新数网络：关于变更回购股份用途并注销股份、减少注册资本的公告》（公告编号：2022-034）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2022-030

该议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于修订<公司章程>》议案
1.议案内容：

内容详见公司于 2022 年 11 月 4 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《新数网络：拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-032）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《上海新数网络科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》
上海新数网络科技股份有限公司
监事会
公告编号：2022-030

2022 年 11 月 4 日

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