公告日期：2020-07-17

证券代码：834979 证券简称：天健生物 主办券商：兴业证券

自贡天健生物科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 7 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：曹建忠

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

2020 年 6 月 22 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关

于召开自贡天健生物科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的通知》

的议案，并于 2020 年 6 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台上公告了《自贡天健生物科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会通知公告》（以下简称“会议通知”），公告了本次股

东大会的召开时间和地点、会议召开方式、会议审议事项、有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法等相关事项。

会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 9,528,000 股，占公司有表决权股份总数的 73.29%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事涂克敏因出差缺席 （如适用）；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事余莉因出差缺席 （如适用）；

3.公司信息披露事务负责人出席会议；

公司财务负责人出席。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司 2019 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2019 年审计报告、年度报告及摘要予以汇报。经审议，董事会认为：2019 年审计报告、年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司年度报告的内容和格式符合规定，所包含的信息真实的反映了公司本年度的经营成果和财务状况。

2.议案表决结果：

100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情形。

（二） 审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2019 年度工作情况

2.议案表决结果：

同意股数 9,528,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情形。

（三） 审议通过《2019 年监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会依照《公司法》等法律法规，既对公司董事会实施监督，又对股东权益实施维护的工作思路，由监事会汇报 2019 年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 9,528,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情形。

（四） 审议通过《公司 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 9,528,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情形。

（五） 审议通过《公司 2019 年度利润分配方案的……
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