公告日期：2020-06-24

证券代码：834979 证券简称：天健生物 主办券商：兴业证券

自贡天生物科技股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 6 月 22 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 12 日以电话及

微信方式发出。

5. 会议主持人：周淑英

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 2 人。

监事余莉因出差在外缺席，未委托其他监事代为表决（如有）。二、 议案审议情况

（一） 审议通过《自贡天健生物科技股份有限公司 2019 年度监事会

工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2019 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因（如适用）：有监事出差在外未委托人员出席。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《自贡天健生物科技股份有限公司 2019 年度财务决

算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因（如适用）：有监事出差在外未委托人员出席。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《自贡天健生物科技股份有限公司 2020 年度财务预

算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务预算方案予以汇报。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因（如适用）：有监事出差在外未委托人员出席。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《自贡天健生物科技股份有限公司 2019 年年度报告

及摘要》议案

1.议案内容：

内容详见公司于2020年6月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台 www.neeq.com.cn 上公布的《公司 2019 年年度报告》（公告编号:2020-011）、《公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-012）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因（如适用）：有监事出差在外未委托人员出席。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2020 年度审计机构》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020年6月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台 www.neeq.com.cn 上公布的《关于续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的公告》（公告编号：2020-016）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因（如适用）：有监事出差在外未委托人员出席。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于自贡天健生物科技股份有限公司 2019 年度不

分配利润》议案

1.议案内容：

根据公司实际经营情况、现金流情况、资本公积和未分配利润情况，考虑到公司未来可持续发展，并根据公司章程的相关规定，拟定2019 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因（如适用）：有监事出差在外未委托人员出席。3.回避表决情况：

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