公告日期：2020-06-24

证券代码：834979 证券简称：天健生物 主办券商：兴业证券

自贡天生物科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 10 日以电话及

微信方式发出。

5.会议主持人：曹建忠

6.会议列席人员（如有）：公司部分监事人员。

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事涂克敏因出差在外缺席，未委托其他董事代为表决（如有）。二、 议案审议情况

（一） 审议通过《自贡天健生物科技股份有限公司 2019 年度总经理

工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度总经理工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因（如适用）：出差在外未委托人出席。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《自贡天健生物科技股份有限公司 2019 年度董事会

工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2019 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因（如适用）：出差在外未委托人出席

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《自贡天健生物科技股份有限公司 2019 年度财务决

算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因（如适用）：有董事出差在外未委托人出席。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《自贡天健生物科技股份有限公司 2020 年度财务预

算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务预算方案予以汇报。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因（如适用）：有董事出差在外未委托人出席。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《自贡天健生物科技股份有限公司 2019 年年度报告

及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

内容详见公司于2020年6月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台 www.neeq.com.cn 上公布的《公司 2019 年年度报告》（公告编号:2020-011）、《公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-012）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因（如适用）：有董事出差在外未委托人出席。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《自贡天健生物科技股份有限公司 2019 年审计报告》

议案

1.议案内容：

审议中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《自贡天健生物科技股份有限公司 2019 年度审计报告》中证天通（2020）证审字第 0700012 号。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因（如适用）：有董事出差在外未委托人出席。

3.回避表决情况：

本议案……
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