公告日期：2024-09-24

公告编号：2024-051

证券代码：834975 证券简称：新锐科技 主办券商：中信建投
浙江新锐焊接科技股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告（更正公告）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

本公司于 2024 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台 （http://www.neeq.com.cn）上披露的浙江新锐焊接科技股份有限公司《第三届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2024-048）。

现就相关内容作出如下更正：
一、 更正前

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的
议案》

1.议案内容：

因业务发展需要，公司全资子公司邵武市新锐焊接科技有限公司(以下简
称“邵武子公司”)拟向中国银行股份有限公司邵武支行申请人民币 1000 万
元授信，以邵武子公司处于福建省邵武市金塘工业园区行岭平台（行岭路 11
号）在建工程作抵押。具体额度，授信期限等内容以公司与银行签订的合同
为准。公司为上述授信向中国银行提供连带责任保证担保。

因业务发展需要，公司全资子公司浙江新锐钎剂有限公司(以下简称“钎
剂子公司”)拟向上海浦东发展银行股份有限公司绍兴嵊州支行、中国银行股
份有限公司嵊州支行分别授信 6000 万元，以钎剂子公司位于嵊州市剡湖街

公告编号：2024-051

道 M2024-11 号土地作为抵押。具体额度，授信期限等内容以公司与银行签
订的合同为准。公司及实际控制人王水庆先生及配偶吕敏燕女士为上述授信
向中国银行、浦发银行提供连带责任保证担保。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 5 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治
理规则》“挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免予按照关联交易的
方式进行审议:……(五)公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获
得债务减免、接受担保和资助”。因此关联董事王水庆和吕敏燕无需回避表
决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
二、更正后

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的
议案》

1.议案内容：

因业务发展需要，公司全资子公司邵武市新锐焊接科技有限公司(以下简
称“邵武子公司”)拟向中国银行股份有限公司邵武支行申请人民币 1000 万
元授信，以邵武子公司处于福建省邵武市金塘工业园区行岭平台（行岭路 11
号）在建工程作抵押。具体额度，授信期限等内容以公司与银行签订的合同
为准。公司为上述授信向中国银行提供连带责任保证担保。

因业务发展需要，公司全资子公司浙江新锐钎剂有限公司(以下简称“钎
剂子公司”)拟向上海浦东发展银行股份有限公司绍兴嵊州支行、中国银行股
份有限公司嵊州支行分别授信 6000 万元，以钎剂子公司位于嵊州市剡湖街
道 M2024-11 号土地作为抵押。具体额度，授信期限等内容以公司与银行签
订的合同为准。公司及实际控制人王水庆先生及配偶吕敏燕女士为上述授信
向中国银行、浦发银行提供连带责任保证担保。

公告编号：2024-051

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治
理规则》“挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免予按照关联交易的
方式进行审议:……(五)公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获
得债务减免、接受担保和资助”。因此关联董事王水庆和吕敏燕无需回避表
决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、其他相关说明：

除上述更正内容外，其他内容保持不变，具体详见公司 2024 年 9 月 24
日 在 ……
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