公告日期：2020-05-18

公告编号：2020-012

证券代码：834963 证券简称：森虎科技 主办券商：招商证券
深圳森虎科技股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长郭强先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数46,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 96.2963%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人出席会议；

公告编号：2020-012

公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>》议案
1.议案内容：

为进一步健全公司治理机制，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修
订《公司章程》的部分条款，详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股
份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-009）。
2.议案表决结果：

同意股数 46,800,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
三、备查文件目录
《深圳森虎科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议》

深圳森虎科技股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 18 日

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