公告日期：2021-06-29

公告编号：2021-011

证券代码：834953 证券简称：金朋健康 主办券商：开源证券
山东金朋健康股份有限公司董事及监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第一次临时股东大会于 2021
年 6 月 29 日审议并通过：

选举王哲先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年 6 月 29 日起生效。上述选举
人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举李鹏飞先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年 6 月 29 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举王洪峰先生为公司监事，任职期限三年，自 2021 年 6 月 29 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举蔡兴福先生为公司监事，任职期限三年，自 2021 年 6 月 29 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 15 日前以通讯及书面方式通知全体董事，实际到会董事 1 人，会议
由董事长施阳主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因

2021 年 6 月 29 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，为提高公司运营效率，
公司选举王哲、李鹏飞为董事；选举王洪峰、蔡兴福为监事。
（三）新任董监高人员履历

公告编号：2021-011

王哲，男，1995 年 12 月出生，学历高中，2017 年 7 月至 2019 年 7 月，任职于
平安利融投资有限公司销售部销售经理；2019 年 9 月至 2021 年 4 月，任职于润泽中
和投资有限公司交易部部门经理；2021 年 6 月，任职于山东金朋健康股份有限公司 董事会董事。

李鹏飞，男，1997 年 12 月出生，计算机科学与技术专业，学历本科，2020 年 7
月至 2021 年 4 月，任职于润泽中和投资有限公司技术部；2021 年 6 月，任职于山东
金朋健康股份有限公司董事会董事。

王洪峰，男，1972 年 8 月出生，工商管理专业，学历本科，2005 年 12 月至 2015
年 12 月，任职于北京今天胜德品牌管理咨询有限公司市场部总监；2015 年 3 月至
2019 年 12 月，任职于北京神玉文化集团有限公司总裁办副总裁；2021 年 6 月，任职
于山东金朋健康股份有限公司监事会监事。

蔡兴福，男，1966 年 4 月出生，学历高中，2010 年 9 月至 2021 年 3 月，任职于
福建省农博茶业有限公司采购部经理；2021 年 6 月，任职于山东金朋健康股份有限 公司监事会监事。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：
本次选举董事及监事有利于公司提高运营效率。
三、备查文件
1、《山东金朋健康股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

公告编号：2021-011

山东金朋健康股份有限公司
2021 年 6 月 29 日

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