公告日期：2024-09-19

公告编号：2024-046

证券代码：834952 证券简称：中化大气 主办券商：国投证券
中化环境大气治理股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 10 日以电话、邮件方式
发出

5.会议主持人：董事许跃南

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

因公司第四届董事会已完成换届选举，根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，本次董事会拟选举公司第四届董事会董事长 1 名，任期三年。

公告编号：2024-046

根据公司控股股东的推荐意见，董事会提议许跃南先生为公司第四届董事会董事长候选人。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理与公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，为确保公司发展规划的实施与公司经营目标的实现，强化责任与落实，进一步提高公司的凝聚力与执行力。公司董事长提名刘春刚先生出任公司总经理，任期三年。公司董事长提名付婷婷女士担任公司董事会秘书，任期三年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
1.议案内容：

根据公司《章程》的有关规定，公司总经理提名以下人员为公司高级管理人员，任期三年。

各相关职位候选人如下：

肖涤为副总经理候选人；

王晶为财务总监候选人；

于宏然为副总经理候选人；

公告编号：2024-046

杜海宇为副总经理候选人；

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《中化环境大气治理股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

中化环境大气治理股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 19 日

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